Магистерская диссертация на тему особенности системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма

Введение

4

1.

Правовые и теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма

9

1.1.

Основные понятия и принципы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма

9

1.2.

Влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на легализацию (отмывание) незаконных доходов

13

1.3.

Характеристика участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

17

2.

Анализ концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24

2.1.

Система мер по противодействию попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

24

2.2.

2.3.

3.

3.1.

Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и основные ограничители легализации

Типологии легализации (отмывания) доходов

Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Направления совершенствования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

34

39

42

42

3.2.

Рекомендации прикладного характера

49

Заключение

54

Библиографический список

57